国芯科技: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-003

苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年1月10日10:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301召开。会议通知于2025年1月3日通过电子邮件及电话方式送达全体董事。会议采用现场表决结合通讯表决的方式，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长郑茳先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过46,000万元人民币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司董事会 2025年1月11日