深圳新星: 关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-008

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

原定于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月10日。因公司及银行相关工作推进安排，公司第五届董事会第二十一次会议决定取消《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

除取消议案外，原股东大会通知事项不变。现场股东大会召开日期、时间和地点：2025年1月16日14点30分，深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年1月16日9:15-15:00。

股东大会将审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案已由第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年1月1日在指定媒体披露。特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2025年1月11日。