（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
河南羚锐制药股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年1月10日召开，会议由董事会秘书冯国鑫先生召集和主持，189名持有人出席，代表2024年员工持股计划全部21,441,322份份额。公司4名董事、监事及高级管理人员自愿放弃表决权及选举权，未参与议案表决。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立管理委员会，负责日常管理和代表持有人行使股东权利，管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期。
审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举毛改莉、李赢和吴新梅为管理委员会委员，同日召开第一次管理委员会会议，选举毛改莉为管理委员会主任。
审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会处理员工持股计划相关事务，包括召集持有人会议、开立账户、日常管理、行使股东权利、签署协议、清算分配、参与再融资等。
表决结果均为全票通过。河南羚锐制药股份有限公司董事会于2025年1月11日发布公告。
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