东方钽业: 公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-002号

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日以电子邮件、短信形式发出，会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，具体内容见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2025-003号公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过《关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案》，具体内容见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2025-004号公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见2025年1月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2025-005号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年1月11日