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浦东建设: 浦东建设第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 17:52:29

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（原标题：浦东建设第九届董事会第一次会议决议公告）

上海浦东建设股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由杨明先生主持。会议审议通过以下议案：

选举杨明先生为公司第九届董事会董事长。
选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资决策委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会。
聘任赵炜诚先生为公司总经理，李军代先生、叶青荣先生、黄微先生、赵莉菁女士为公司副总经理，李蕾女士为公司财务负责人，陈栋先生为公司董事会秘书。
聘任王翠萍女士为公司风险管理负责人，陈栋先生为公司董事会办公室主任，张悦女士为公司证券事务代表。
同意子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司收购上海察箐建筑工程有限公司100%股权，收购金额不超过171万元，并于收购完成后完成注册资本2000万元的实缴。

所有议案均获得9票同意，无反对和弃权票。

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