（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-001
狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。设立香港公司基于业务发展和整体战略考虑，资金来源为公司自有资金。董事会授权管理层办理设立香港子公司的相关事宜。目标公司成立后将纳入公司合并报表范围，成为全资子公司。此次投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（临 2025-002）。
狮头科技发展股份有限公司董事会 2025年1月11日
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