金卡智能: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

金卡智能集团股份有限公司于2024年12月24日和2025年1月9日分别召开职工代表大会及股东大会、第六届董事会和监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。

第六届董事会由杨斌先生等6名非独立董事和李建勋先生等3名独立董事组成，任期三年。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员分别为杨斌先生等、施海娜女士等、唐国华先生等。

第六届监事会由彭永久先生等3名监事组成，任期三年。监事会成员中职工代表监事的比例不低于三分之一。

第六届董事会高级管理人员包括总裁杨斌先生、副总裁仇梁先生和刘中尽先生、财务总监及董事会秘书李玲玲女士。李玲玲女士已取得深交所董事会秘书资格证书。

证券事务代表为汪菲女士，任期与第六届董事会相同。汪菲女士已取得深交所董事会秘书资格证书。

部分董事、监事及高级管理人员因任期届满离任，包括迟国敬先生等独立董事、林建芬女士等非独立董事、何国文先生等监事。公司对离任人员表示感谢。