亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-001

亿嘉和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日在南京市雨花台区创思路5号召开，出席股东和代理人共165人，持有表决权的股份总数为50,274,144股，占公司有表决权股份总数的24.77%。会议由副董事长姜杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案： 1. 选举第四届董事会非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士，得票数分别为50,019,087、49,799,692、49,811,972、49,812,359，比例均超过99%。 2. 选举第四届董事会独立董事：苏中一先生、谢世朋先生，得票数分别为49,934,159、49,796,116，比例均超过99%。 3. 选举第四届监事会股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士，得票数分别为49,902,861、49,817,604，比例均超过99%。

江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙、刘琦律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。