（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
湖南宇晶机器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年1月9日召开，会议由董事长杨宇红主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案：
关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案：因1名预留授予股票期权激励对象离职，其已获授但尚未行权的0.5070万份股票期权将被注销。此决定基于《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划相关规定，并经2022年第一次临时股东大会授权。
关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案：董事会认为预留授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已达成，同意为4名激励对象办理行权，涉及9.6330万份股票期权。
关于制定<舆情管理制度>的议案：根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
会议还审议了中介机构湖南启元律师事务所和深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的相关法律意见书和独立财务顾问报告。
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