金诚信: 中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿））

金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过200,000万元，用于赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、地下绿色无人智能设备研发项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值100元，期限为6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司已建立股东大会、董事会和监事会，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，已履行必要的内部决策程序。保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，发行人具备在上海证券交易所上市的条件，同意保荐本次发行。