（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—005
联创电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月9日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。会议由公司董事会召集，曾吉勇主持。共有607名股东及股东代理人参与，代表股份158,559,244股，占公司有表决权总股份的15.1458%。
会议审议通过了以下议案： 1. 关于调整独立董事薪酬的议案：同意156,303,641股，占98.5774%。 2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案：同意156,652,744股，占98.7976%，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案：同意152,933,454股，占96.4519%，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过。 4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案：同意153,034,054股，占96.5154%。
江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。
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