深高速: 第九届董事会第五十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第五十次会议决议公告）

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在深圳举行，应到董事11人，实际出席11人，其中7人以通讯方式出席，董事文亮因公务原因委托独立董事缪军代为出席并表决。监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席。

会议主要内容包括： 1. 审议通过关于选举董事长的议案，一致推选徐恩利董事担任本公司董事长，并确认其为本公司法定代表人。表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 2. 审议通过关于调整第九届董事会专门委员会主席和委员的议案，同意委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会委员，文亮先生为薪酬委员会委员，徐华翔先生为提名委员会委员，任期至第九届董事会届满。表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 3. 审议通过关于高级管理人员2023年度和2021-2023年任期考核结果及运用的议案，董事廖湘文作为被考核对象之一回避表决。表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。