四川成渝: 四川成渝关于选举董事的公告内容摘要

（原标题：四川成渝关于选举董事的公告）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-003

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》。2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于姚建成先生董事酬金的议案》和《关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案》。

姚建成先生自2025年1月9日起正式担任公司第八届董事会执行董事，任期至第八届董事会届满之日止，可连选连任。姚建成先生现年45岁，拥有西南财经大学经济学硕士学位。他曾任四川高速公路建设开发集团有限公司资产经营部员工，四川交投实业有限公司综合业务部副经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司执行董事、党委委员、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

除上述任职关系外，姚建成先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。