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同方股份: 同方股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-01-09 19:28:01

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（原标题：同方股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

股票代码：600100 股票简称：同方股份公告编号：临 2025-003

同方股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年1月9日以现场会议方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于王锁会董事已辞任，公司股东会选举付永杰先生为第九届董事会董事，董事会专门委员会委员相应调整如下：

审计与风控委员会：召集人刘俊勇先生，委员刘俊勇先生、侯志勤女士、付永杰先生。
提名委员会：召集人孙汉虹先生，委员孙汉虹先生、刘俊勇先生、吕希强先生。
薪酬与考核委员会：召集人侯志勤女士，委员侯志勤女士、孙汉虹先生、韩泳江先生。
战略委员会：召集人韩泳江先生，委员韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、侯志勤女士、孙汉虹先生。
科技创新委员会：召集人韩泳江先生，委员韩泳江先生、吕希强先生、孙汉虹先生。

董事吕希强先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。同方股份有限公司董事会 2025年1月10日

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