（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-003
志邦家居股份有限公司五届董事会第五次会议于2025年1月9日上午10：30召开，会议通知已于2025年1月5日以现场或通讯方式发出。会议以通讯表决方式召开，应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人，由董事长孙志勇先生主持。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》规定。
会议审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，拟对公司回购专用证券账户中2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进行变更，由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》（公告编号：2025-002）。
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