中宠股份: 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告）

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-003 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月29日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，应出席董事9人，实际出席9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席。会议由董事长郝忠礼先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，无弃权票。该行动方案旨在落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，结合公司实际情况、发展战略、经营财务状况，维护公司全体股东利益，提升投资者获得感，促进公司高质量发展。

相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括公司第四届董事会第十一次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。烟台中宠食品股份有限公司董事会2025年1月10日。