中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月9日以通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》《公司章程》规定。会议审议通过了以下事项：

一、关于申请2025年度银行授信额度的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。根据业务需要，同意2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计56.38亿元，其中公司总部16.00亿元，子公司40.38亿元；同意2025年度公司及子公司申请银行项目融资额度共计17.73亿元，其中公司总部8.80亿元，子公司8.93亿元。董事会授权公司总经理与相关银行签署公司总部2025年度授信项下的协议及合同文本。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任焦洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。焦洁女士的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。焦洁女士曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理等职务，现任中牧实业股份有限公司副总经理等职。焦洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。