昇兴股份: 战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订））

昇兴集团股份有限公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和ESG管理的专业机构。委员会由四名董事组成，包括董事长，设主任一名，由董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同，可由董事会解除职务或补足人数。

委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资、资本运作、可持续发展相关议题进行研究并提出建议，确保符合法律法规及监管要求。委员会还需对公司可持续发展目标设定、战略执行、目标实现进展进行监督，并审阅年度《可持续发展报告》。

委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议通知需提前3日发出，特殊情况可豁免。会议须有三分之二以上委员出席方可举行，委员可通过书面、电子邮件等方式委托其他委员代为出席并行使表决权。决议需经全体委员过半数通过，表决方式包括记名投票和举手表决。

会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。与会人员在决议公开前负有保密义务。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。