（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002
上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月8日在上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议由董事长葛文越先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议通知已于2025年1月2日通过电话、邮件发出，会议召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任毛翔祖先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛翔祖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备专业知识和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
备查文件包括第四届董事会第三次会议决议及提名委员会第二次会议决议。
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