厦门银行: 厦门银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）

厦门银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年1月8日在厦门召开，由姚志萍董事长召集并主持，13名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

1. 审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》，表决结果为13票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提名洪枇杷为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意洪枇杷为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已对候选人的任职资格进行审查并发表同意的审查意见。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。洪枇杷的董事任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。

3. 审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为13票赞成，0票反对，0票弃权。详情见公司同日于上海证券交易所网站披露的《厦门银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-002）。