（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-001
瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开，会议由公司董事会召集，董事长柴震主持。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，共有118位有表决权股东和委托代理人出席，代表股份105,201,548股。
会议审议通过以下议案：1. 选举柴震等6人为第四届董事会非独立董事；2. 选举王洪俊等3人为第四届董事会独立董事；3. 选举傅威连等3人为第四届监事会股东代表监事；4. 审议通过关于公司董事会外部董事津贴的议案；5. 审议通过关于公司监事会外部监事津贴的议案；6. 审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；7. 审议通过关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；8. 审议通过关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案。
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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