(原标题:第十届监事会第九次会议决议公告)
四川宏达股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年1月8日在中海国际中心召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席钟素清女士主持,监事候选人金代勇先生列席。
会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》。钟素清女士因工作原因辞去非职工监事和监事会主席职务,将继续担任磷化工基地财务部经理。金代勇先生被提名补选为非职工监事,任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满。
审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。因公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟张旭先生自2024年6月13日起担任川发龙蟒非独立董事,公司与川发龙蟒之间的交易构成关联交易,2024年6月13日至2024年12月31日关联交易金额合计1,866.90万元。关联监事宋杨女士回避表决。
审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。预计2025年公司与控股股东下属企业关联交易金额约146,300万元,与川发龙蟒关联交易金额约3,000万元。关联监事宋杨女士回避表决。
以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。