宏达股份: 第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）

四川宏达股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年1月8日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。刘应刚先生因工作原因辞去非独立董事职务，继续担任公司副总经理等职。董事会提名王浩先生为非独立董事候选人，提请股东大会选举。
审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。因公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟张旭先生担任川发龙蟒非独立董事，自2024年6月13日起，公司与川发龙蟒之间的交易构成关联交易，合计金额1,866.90万元，董事会同意补充确认。
审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。预计2025年公司与蜀道集团下属企业关联交易金额约146,300万元，与川发龙蟒关联交易金额约3,000万元。
审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，优化组织架构，促进业务发展。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。