瑞鹄模具: 第四届董事会第一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议的公告）

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月8日以现场投票方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知。会议由柴震先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

选举柴震先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满，董事长为公司法定代表人。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
选举第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会（柴震、舒晓雪、王洪俊，柴震为主任委员）、提名委员会（王洪俊、刘芳端、柴震，王洪俊为主任委员）、审计委员会（张冬花、杨本宏、刘芳端，张冬花为主任委员）、薪酬与考核委员会（刘芳端、张冬花、吴春生，刘芳端为主任委员）。任期至第四届董事会届满。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于第四届董事会刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，决定延长现任高级管理人员任期至新的高级管理人员被任命之日。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的相关公告。