（原标题：宜安科技第五届董事会第十四次会议决议公告）
东莞宜安科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月8日召开，会议审议通过了以下议案：
关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。
关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案：公司董事会成员由9名增加至11名，拟增选丁皓女士为第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满。
关于增选公司第五届董事会独立董事的议案：拟增选郑湘明先生为第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。
关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案：将液态金属产能调整为镁铝合金产能，以应对镁铝合金业务快速增长的需求。
关于公司扩大液态金属项目投资规模的议案：公司将使用自筹资金1.2亿元扩大液态金属项目投资规模，总投资额增至5亿元。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年1月24日下午3点召开2025年第一次临时股东大会。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
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