浩欧博: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-002

江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月8日10:30以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等规定，公司董事会编制了该报告书。公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事JOHN LI、王凯回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关文件。特此公告。江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会，二〇二五年一月九日。