（原标题：中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告）
中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会于2025年1月8日下午14:30在北京召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事长朱震敏先生主持。截至股权登记日2025年1月2日，公司股份总数为337,370,728股。出席本次会议的股东及股东授权代表共183人，代表股份159,711,337股，占公司有表决权股份总数的47.3400%。
会议审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，表决结果为：同意159,010,837股（99.5614%），反对677,400股（0.4241%），弃权23,100股（0.0145%）。其中，持股百分之五以下股东的表决情况为：同意24,758,704股（97.2485%），反对677,400股（2.6607%），弃权23,100股（0.0907%）。
北京市竞天公诚律师事务所律师赵利娜、孙灵洁出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
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