（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。中成股份于2024年12月23日召开第九届董事会第十七次会议，决议于2025年1月8日召开股东大会。会议通知于2024年12月24日发布，载明会议时间、方式、股权登记日、出席对象、地点、审议事项及登记事项。
本次股东大会采取现场表决和网络投票结合的方式。现场会议于2025年1月8日下午14时30分在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室召开，由董事长朱震敏主持。网络投票时间为2025年1月8日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
出席本次股东大会的股东共183名，代表股份159,711,337股，占公司有表决权股份总数的47.3400%。审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，同意股份数159,010,837股，占99.5614%。中小投资者的表决结果为同意股份数24,758,704股，占97.2485%。会议表决程序和结果合法有效。
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