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华阳新材: 华阳新材第八届监事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:华阳新材第八届监事会2025年第一次会议决议公告)

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临 2025-005

山西华阳新材料股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出,会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开,应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人,会议由监事会主席景红升先生主持。

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。监事会认为公司日常关联交易严格按照定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》,表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。监事会认为此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有利于该公司持续发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。山西华阳新材料股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日。

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