恒铭达: 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月6日以电话会议方式召开，由独立董事毛基业先生主持，4位独立董事全部出席并参与表决。会议审议通过了以下两项议案：

（一）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》：鉴于1名激励对象离职不再满足激励计划条件、2名激励对象个人绩效考核未达A，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，因2022、2023年权益分派已实施完成，公司拟调整对应限制性股票的回购价格。上述事项符合相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法、合规，不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》：独立董事认为本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果均为：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此决议。独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025年1月9日

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