（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
北京燕东微电子股份有限公司将于2025年1月24日15点00分在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月24日的交易时间段。
会议议程包括：参会人员签到、领取会议资料；主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量；宣读会议须知；推举计票、监票成员；审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；股东及代理人发言、提问；现场投票表决；统计并宣读投票结果；主持人宣读股东大会决议；见证律师宣读法律意见书；签署会议记录相关文件；主持人宣布会议结束。
议案内容为补选公司第二届董事会非独立董事。公司董事、总经理淮永进先生因年龄原因辞职，不再担任公司任何职务。经控股股东推荐、提名委员会研究，提名金春燕女士为第二届董事会非独立董事候选人。该议案已由第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-002）。
首页
微信公众号
证券之星APP
