洪都航空: 江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告）

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-001

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于2025年1月8日以书面结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于授权公司管理层办理融资业务的议案：为满足公司日常生产经营和业务发展需要，董事会拟提请股东大会授权管理层处理与各金融机构（不包括中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，签署相关文件。2025年融资业务存量上限为50亿元，涵盖借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权通过，尚需提交股东大会审议。

2. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，以4票赞成、0票反对、0票弃权通过，关联董事王卫华、林东、饶国辉、刘卓、康颖蕾回避表决。该议案亦需提交股东大会审议。

特此公告。江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025年1月9日