恒邦股份: 第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2025-002 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年1月8日在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由副董事长曲胜利先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于补选非独立董事的议案》，该议案已由第九届董事会提名委员会审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

相关公告详见2025年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第九届董事会第三十次会议决议及第九届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。