（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
亚联机械股份有限公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，确保公司治理结构符合《公司法》、《证券法》等法律法规要求。
股东大会是公司最高权力机构，规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权，如决定经营方针、选举董事监事等。2021年至2024年上半年，公司共召开6次股东大会，会议合法有效。
董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等。2021年至2024年上半年，公司共召开10次董事会，其中2021年仅召开1次，未对公司治理造成重大影响。
监事会由3名监事组成，含职工代表和股东代表各半，负责审核定期报告、检查财务等。2021年至2024年上半年，公司共召开8次监事会，2021年仅召开1次，未对公司治理造成重大影响。
独立董事制度确保董事会决策科学，维护中小股东利益。独立董事有权对重大关联交易等事项发表独立意见。
董事会秘书负责筹备会议、保管文件等，确保董事会依法行使职权。现任董事会秘书为孙学志。公司各项制度运行良好，符合相关法律法规要求。
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