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广汇能源: 广汇能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见内容摘要

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(原标题:广汇能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见)

广汇能源股份有限公司独立董事于2025年1月2日召开2025年第一次会议,对五个议案进行了事前审核并发表意见,所有议案均获全票通过(4票同意,0票反对,0票弃权)。主要内容如下:

  1. 日常关联交易预计:2025年度日常关联交易预计属于日常经营范围内,具有可行性和必要性,额度合理,定价公允,符合相关规定。

  2. 担保额度预计:2025年担保额度预计为保障子公司及参股公司业务发展及融资需求,确保担保风险可控,不会损害公司及中小股东利益,必要且合理。

  3. 大宗商品套期保值额度预计:2025年大宗商品套期保值业务旨在规避价格波动风险,提升抗风险能力,促进公司稳健发展,不会影响主营业务。

  4. 向参股公司提供财务资助:为满足参股公司阶段性流动资金需求,按出资比例提供财务资助,有等额资产反担保,风险可控,符合公司和股东利益。

  5. 核销部分应收款项:依据《企业会计准则》核销部分应收账款,符合实际情况,有助于真实、公允反映财务状况,未损害公司和中小股东利益。

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