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*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-01-07 21:53:27

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（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告）

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月7日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

豁免本次董事会通知期限。
修改公司章程并办理工商变更登记，需提交股东大会审议。
修订《股东大会议事规则》，需提交股东大会审议。
修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议。
提名增补非独立董事候选人苏明城、李浩哲、李景隆、陈明艺，需股东大会审议批准，并采用累积投票制表决。
提名增补俞道进为独立董事候选人，需股东大会审议，并采用累积投票制表决。
转让甘肃傲农饲料科技有限公司51%股权后形成对外担保，甘肃昊胜工贸有限公司提供连带责任反担保保证及质押担保，需提交股东大会审议。
提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年1月23日举行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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