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广汇能源: 广汇能源股份有限公司董事会第九届第十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-01-07 21:52:42
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（原标题：广汇能源股份有限公司董事会第九届第十三次会议决议公告）

广汇能源股份有限公司董事会第九届第十三次会议于2025年1月7日在乌鲁木齐召开，会议应到董事11人，实际到会11人。会议由董事长韩士发主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

  1. 《关于2025年度投资框架与融资计划的议案》，同意提交股东大会审议。
  2. 《关于2025年度担保额度预计的议案》，关联董事闫军、阳贤、李圣君回避表决，同意提交股东大会审议。
  3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君、鞠学亮回避表决，同意提交股东大会审议。
  4. 《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》。
  5. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意提交股东大会审议。
  6. 《关于核销部分应收款项的议案》，同意提交股东大会审议。
  7. 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。
  8. 《关于制定<市值管理制度>的议案》。
  9. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月23日召开。

所有议案均获全票通过。详情见上海证券交易所网站相关公告。

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