（原标题：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-005
安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年1月6日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长胡先宽先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。
会议审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意对外投资设立合资公司事项和协议内容，并授权公司经营层具体办理协议签署和合资公司设立事宜。具体内容详见2025年1月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025年1月8日
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