亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事长、董事辞职的公告内容摘要

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事长、董事辞职的公告）

亿晶光电科技股份有限公司董事会于2025年1月6日收到刘强先生、孙铁囤先生及张婷女士递交的书面辞职报告。刘强先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事长、战略发展与ESG委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司总经理职务。孙铁囤先生辞去公司第八届董事会非独立董事及战略发展与ESG委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。张婷女士辞去公司第八届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘强先生持有公司150万股股票，孙铁囤先生持有75万股股票，张婷女士持有150万股股票，均为通过2022年股票期权与限制性股票激励计划获得。公司拟终止实施《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，相关议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

控股股东深圳市唯之能源有限公司提请增加2025年第一次临时股东大会临时提案，提名公司第八届董事会非独立董事候选人。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作，本次调整不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司董事会对三位辞职董事表示感谢。