（原标题：上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股 公告编号：2025-005
上海凤凰企业（集团）股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市福泉北路518号6座4楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。
会议审议两项议案：1. 关于增补宋宁先生为公司董事的议案；2. 关于增加日常关联交易预计额度的议案。其中，议案2涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇、WANG LUCY。
股权登记日为2025年1月16日（A股）和2025年1月22日（B股）。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年1月23日9:00至16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
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