航天南湖: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

航天南湖电子信息技术股份有限公司将于2025年1月15日下午14:00在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议主要审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025年度预计关联交易包括关联销售和关联采购。关联销售方面，预计向北京无线电测量研究所销售11,750万元，占同类业务比例16.21%，较2024年实际发生金额8,368.84万元有所增加，主要原因是最终用户计划调整，部分业务预计延至2025年签订合同。向其他中国航天科工集团内关联方销售25,580万元，占同类业务比例35.30%，较2024年实际发生金额4,398.50万元大幅增长，同样因最终用户计划调整所致。合计关联销售预计金额为37,330万元，占同类业务比例51.51%。

关联采购方面，预计向北京无线电测量研究所采购1,946.20万元，占同类业务比例4.03%，较2024年实际发生金额185.68万元增加。向其他中国航天科工集团内关联方采购13,676.80万元，占同类业务比例28.30%，较2024年实际发生金额2,027.79万元增加。合计关联采购预计金额为15,623万元，占同类业务比例32.33%。

上述关联交易定价遵循市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。议案已获公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。