东方海洋: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年12月27日通知全体董事，并于2025年1月7日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议由董事长张乐先生召集并主持，审议通过了四项议案：

1. 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》：为加强内部控制，防范风险，促进公司规范运作，提高经营效益及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者权益，根据相关法律法规及《公司章程》，同意对《内部控制制度》进行修订。

2. 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》：为加强子公司管理控制，维护投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》，同意对《子公司管理制度》进行修订。

3. 审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，同意制定《舆情应对管理制度》。

4. 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：为加强对外投资的内部控制和管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，保障投资保值增值，根据相关法律法规及《公司章程》，同意对《对外投资管理办法》进行修订。

所有议案均获得全票通过。具体内容详见2025年1月8日刊载于巨潮资讯网的相应文件。