当升科技: 中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的核查意见）

中信证券作为北京当升材料科技股份有限公司（当升科技）2021年度向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，对当升科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新项目的事项进行了核查。2021年发行募集资金总额为4,644,999,930.24元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,621,115,125.24元。截至2024年12月31日，募集资金专户实际结存金额为1,347,299,988.84元。

本次拟结项的募投项目包括当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程及当升科技（常州）锂电新材料研究院，累计投入金额为346,664.93万元，结余募集资金为115,446.58万元，加上利息收入19,283.42万元，合计134,730.00万元。节余原因主要为控制项目建设成本及募集资金利息净收入。

公司拟将上述节余募集资金全部用于“当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目”及“欧洲新材料产业基地一期项目”。其中，攀枝花项目总投资260,331.41万元，拟使用节余募集资金34,730.00万元；欧洲项目总投资77,419.66万欧元（折人民币576,335.17万元），拟使用节余募集资金100,000.00万元。

该事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信证券对此无异议。