冀东水泥: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-009

唐山冀东水泥股份有限公司将于2025年1月23日下午14:30在北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第十届董事会第十次会议审议通过，符合相关法律法规。

会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月23日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

会议审议议案包括：关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案；关于公司与北京金隅财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；关于聘任2025年度会计师事务所的议案；关于修订《公司章程》的议案；关于公司对控股子公司提供担保的议案；关于选举第十届董事会非独立董事的议案。

股权登记日为2025年1月16日。出席对象包括登记在册的股东或其代理人、董事及董事候选人、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议联系方式：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室，联系电话：010-59512082，电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn。