（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-002
江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2025年1月6日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长俞伟景先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
会议审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金50,000沙特里亚尔在沙特阿拉伯投资设立境外全资子公司联合水务（沙特）水务服务有限公司（暂定名），出资完成后，公司将持有该公司100%股权。董事会授权董事长或其指定人员全权办理本次投资设立的具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于进一步拓展国际业务设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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