京能电力: 京能电力：第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：京能电力：第八届董事会第五次会议决议公告）

证券代码:600578 证券简称:京能电力公告编号:2025-01

北京京能电力股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议合法有效。

会议审议通过两项议案：

一、《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。该议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。本议案已经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。本议案已经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。北京京能电力股份有限公司董事会二〇二五年一月八日