湘油泵: 第十一届监事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第十次会议决议公告）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-004 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金1.50亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司增资，增资资金计入资本公积。监事会认为此举符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施。

2. 审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意子公司开设募集资金专项账户，并授权公司管理层签署募集资金监管协议。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。监事会认为此次延期符合公司实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司监事会 2025年1月8日