辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-004

辰欣药业股份有限公司将于2025年1月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。

会议将审议两项议案：《关于会计估计变更的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，A股股东可参与投票。相关议案已由第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股权登记日为2025年1月21日，登记时间为2025年1月22日9:00-11:00及14:00-16:30，地点为公司证券部办公室。法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料。异地股东可通过信函登记，信函需于2025年1月22日下午16:30前送达。

会议联系人：孙伟，电话：0537-2989906。出席者交通及食宿费用自理。网络投票期间如遇系统异常，将按当日通知处理。