（原标题：第三届监事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-002
上海天永智能装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年1月6日以现场和通讯方式召开，由监事会主席王良龙主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：公司控股股东上海茗嘉投资有限公司在未来12个月内提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，主要用于补充公司流动资金，满足业务发展需求，资金拆借不收取利息。监事会同意提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。
《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》：监事会认为延长募投项目实施期限符合相关法规及《公司章程》规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，同意延长部分募投项目实施期限。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司监事会 2025年1月8日
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