（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-005
上海天永智能装备股份有限公司将于2025年1月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日的交易时间段。
会议将审议两项议案：1. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案；2. 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案。议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海茗嘉投资有限公司。上述议案已由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年1月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露。
股权登记日为2025年1月17日，登记时间为2025年1月18日至2025年1月23日，登记方式包括现场登记和电子邮件登记。会议出席者交通及食宿费用自理，联系人：仪峰，电话：021-50675528/69920928。
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